为公司董事、总司理

5、张建钢,中国国籍,无境外永世,身份证号码为3204221974***,住址为江苏省常州市钟楼区***,为公司副总司理,光洋世一总司理,威海世一董事兼总司理,威海高亚泰代表人、施行董事兼总司理,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,形成联系关系关系。

3、增资体例及增资金额:增资方均以现金出资体例向光洋世一增资,增资价钱为1元/注册本钱,增资方合计向光洋世一增资5,300.00万元,增资款全数计入光洋世一的注册本钱。

经审慎核查,本保荐机构认为:光洋股份本次全资子公司增资暨联系关系买卖事项曾经董事会审议通过,联系关系董事已回避表决,董事颁发了事前承认看法暨同意的看法。本次买卖属于公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议;本次买卖履行了需要的内部决策法式,合适《公司章程》及相关法令律例的。保荐机构对公司上述联系关系买卖事项无。

公司于2022年3月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司扬州光洋世一智能科技无限公司增资暨联系关系买卖的议案》,公司董事就上述事项进行了事前承认并颁发了同意的看法。公司联系关系董事李树华先生、吴向阳先生、郑伟强先生正在审议本议案时已回避表决。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组,无需提交公司股东大会审议。

为更好地实施公司人才政策,光洋世一拟向光洋世一及其部属公司办理层、焦点员工定向增资实行员工持股打算。此中,光洋世一及其部属公司的办理层(包罗李树华先生、张建钢先生等6人)拟认购光洋世一新增注册本钱2,200.00万元(对应光洋世一本次增资完成后8.6957%的股权);光洋世一部属公司的焦点员工拟通过持股平台常州世辉实业投资合股企业(无限合股)(以下简称“世辉持股平台”)认购光洋世一新增注册本钱600.00万元(对应光洋世一本次增资完成后2.3715%的股权)。截至本核查看法出具日,世辉持股平台的份额分派尚未完成,由光洋世一办理层分派方案后经公司相关本能机能部分审批通事后实施。

本次增资完成后,光洋股份持有光洋世一88.93%股权,光洋世一仍纳入公司归并报表范畴,不会导致公司得到对光洋世一的节制权。本次增资实行员工持股发生的费用正在公司可控范畴之内,不会对公司利润形成严沉影响。

李树华先生为公司董事长,吴向阳先生和郑伟强先生为公司董事及高级办理人员,张建钢先生为公司高级办理人员,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关,李树华先生、吴向阳先生、郑伟强先生、张建钢先生为公司联系关系天然人,同时世辉持股平台的施行事务合股报酬公司董事及高级办理人员郑伟强先生。前述联系关系方拟参取本次增资,因而本次增资形成联系关系买卖。该联系关系买卖不存正在公司间接或间接向董事、高管供给告贷的景象。

(本页无注释,为《中泰证券股份无限公司关于常州光洋轴承股份无限公司全资子公司增资暨联系关系买卖的核查看法》之签章页)

公司拟授权办理层及其授权方担任打点本次增资及员工持股打算实施所涉及的工商变动登记等后续事项。

本次增资价钱以光洋世一截至2021年12月31日账面净资产19,940.20万元为根据,确定增资价钱为1元/注册本钱。

住址为市丰台区***,2、李树华,为公司代表人、董事长,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,形成联系关系关系。中国国籍,威海世一代表人、董事长,身份证号码为5130221971***,无境外永世,

3、吴向阳,中国国籍,无境外永世,身份证号码为3204111971***,住址为江苏省常州市天宁区***,为公司董事、总司理,威海世一董事,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,形成联系关系关系。

2021年岁首年月至本核查看法出具日,除薪酬外,公司取联系关系人张建钢先生已发生的联系关系买卖总金额为17.20万元。

按照公司计谋结构,光洋股份全资子公司扬州光洋世一智能科技无限公司(以下简称“光洋世一”)拟增资5,300.00万元,此中光洋股份认缴2,500.00万元,光洋世一及其部属公司办理层(包罗光洋世一或其部属公司董事、高级办理人员)和焦点员工拟合计认缴2,800.00万元。增资完成后,光洋世一注册本钱将由2.00亿元添加至2.53亿元。

4、郑伟强,中国国籍,无境外永世,身份证号码为3707841982***,住址为市海淀区***,为公司董事、财政总监、董事会秘书,光洋世一代表人、施行董事,威海世一董事、世辉持股平台施行事务合股人,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,形成联系关系关系。

1、增资方:光洋股份、李树华先生、吴向阳先生、郑伟强先生、张建钢先生、陈大平先生、王军先生、世辉持股平台。

联系关系关系申明:公司董事、财政总监、董事会秘书郑伟强先生为世辉持股平台施行事务合股人,取公司形成联系关系关系。

按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例及规范性文件的要求,做为常州光洋轴承股份无限公司(以下简称“光洋股份”或“公司”)初次公开辟行股票并上市的保荐机构,中泰证券股份无限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)对光洋股份全资子公司增资暨联系关系买卖环境进行了核查。具体环境如下:

5、其他申明:后续买卖各方将签订增资和谈,增资完成后,光洋世一将按要求对其《公司章程》进行响应点窜,并尽快完成相关工商变动登记手续。

光洋股份本次增资实行员工持股打算的目标正在于不变电子营业板块焦点办理团队,激发其研发创制力,激励其将光洋世一做大做强,提高光洋世一分析合作力,并通过增资推进公司电子营业板块快速成长,加速结构汽车电子财产链,光洋世一持续不变高效成长合适公司计谋及股东好处。

6、陈大平,中国国籍,无境外永世,身份证号码为4302231982***,住址为广东省深圳市龙岗区***,为威海世一董事、副总司理,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,不形成联系关系关系。

次要财政数据(未经审计):截止2021年12月31月,光洋世一资产总额为30,032.77万元,欠债总额为10,092.57万元,净资产为19,940.20万元;自成立至2021

注:截至本核查看法出具日,世辉持股平台曾经完成设立但尚未完成焦点员工入股事宜,光洋世一本次增资扩股后的股权布局最终以工商登记成果为准。

许可项目:进出口代办署理;货色进出口;手艺进出口。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当,具体运营项目以审批成果为准)

一般项目:电子元器件制制;电子元器件批发;电子公用材料发卖;电子元器件取机电组件设备制制;通用设备制制(不含特种设备制制);金属加工机械制制;智能节制系统集成;工程和手艺研究和试验成长;互联网发卖(除发卖需要许可的商品);商业经纪;发卖代办署理;国内商业代办署理;手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)

7、王军先生,中国国籍,无境外永世,身份证号码为1201061980***,住址为天津市红桥区***,为威海世一董事、副总司理、财政担任人,威海高亚泰副总司理,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》,不形成联系关系关系。

年12月31日,光洋世一的停业收入为4.55万元,停业利润为-60.79万元,净利润为-60.80万元。

一般项目:以自有资金处置投资勾当;社会经济征询办事(除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自从开展运营勾当)